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拉芳家化: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 20:00:28

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（原标题：董事会议事规则）

拉芳家化股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议召集程序。董事会由7至11名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事通过。规则还规定了董事会专门委员会的职责及会议记录、决议公告等内容。

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