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拉芳家化: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 19:59:57

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（原标题：董事会秘书工作制度）

拉芳家化股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与上海证券交易所之间的联络、信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。公司应在原任秘书离职后三个月内聘任新秘书，并可设证券事务代表协助工作。董事会秘书履职受阻时可直接向交易所报告。

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