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三鑫医疗: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 19:26:11

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（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

江西三鑫医疗科技股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。会议还审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名刘冬京女士为独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月26日召开临时股东会。

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