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内蒙一机: 内蒙古第一机械集团股份有限公司八届四次董事会决议公告内容摘要

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2025-12-10 19:22:39

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（原标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司八届四次董事会决议公告）

内蒙古第一机械集团股份有限公司于2025年12月10日以通讯方式召开八届四次董事会，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉议案》，该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。同时审议通过《关于修订、废止部分公司治理制度议案》，包括修订《股东会规则》《董事会议事规则》《交易与关联交易制度》等多项制度。此外，会议审议通过《关于日常关联交易2026年度预计发生情况议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。董事会还审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会议案》。

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