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华设集团: 22-独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 19:13:25

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（原标题：22-独立董事专门会议制度）

华设设计集团股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等，相关事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议通过。会议记录应完整保存，独立董事须对会议内容保密。

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