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大人国际(01957.HK)：审核委员会-职权范围内容摘要

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2025-12-10 18:29:01

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（原标题：审核委员会-职权范围）

MBV INTERNATIONAL LIMITED（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：1957）於2025年12月10日經董事會決議修訂並採納審核委員會職權範圍。審核委員會由不少於三名非執行董事組成，大多數須為獨立非執行董事，其中至少一名具備會計或相關財務管理專長。委員會主席由獨立非執行董事擔任，由董事會委任。委員會每年須舉行至少兩次會議，法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。委員會獲授權監察財務申報、風險管理及內部監控，並擔任公司與外聘核數師之間的主要溝通橋樑。職責包括審閱財務報表、評估外聘核數師的獨立性與專業判斷、審議核數範圍與費用、檢討內部監控系統及風險管理政策，並就關連交易、非核數服務對獨立性的影響等事項進行監督。委員會亦須每年向董事會提交報告，並確保公司在企業管治方面的合規性。

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