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中国淀粉(03838.HK)：委任独立财务顾问及延迟寄发通函内容摘要

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2025-12-10 18:18:53

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（原标题：委任独立财务顾问及延迟寄发通函）

中国淀粉控股有限公司（股份代号：3838）宣布，已根据上市规则第14A.44条委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问，就热电厂建筑合同及其项下拟进行的交易向独立董事委员会及独立股东提供意见。该委任已获独立董事委员会批准。独立财务顾问的意见函件及独立董事委员会的推荐意见将载入通函，并适时寄发予股东。

原计划于2025年12月10日或之前寄发的通函，因需额外时间落实部分内容，预计将延迟至2026年1月5日或之前寄发。通函将包括热电厂建筑合同详情、独立董事委员会推荐意见、独立财务顾问意见函件，以及股东特别大会通告和代表委任表格。

董事会成员包括执行董事田其祥（主席）、高世军（行政总裁）、于英泉、刘象刚，以及独立非执行董事陈志军教授、花强教授、施得安女士。

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