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新农股份: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 17:48:02

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（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

浙江新农化工股份有限公司于2025年12月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过补选张红英女士为第七届董事会独立董事候选人的议案，其将接任审计委员会委员（召集人）及薪酬与考核委员会委员职务，并已取得独立董事资格证书。会议还审议通过修订《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》四项治理制度的议案，其中《独立董事工作制度》需提交股东会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。

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