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张小泉: 关于补选独立董事的公告内容摘要

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2025-12-10 13:10:50

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（原标题：关于补选独立董事的公告）

张小泉股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过补选陈海为第三届董事会独立董事的议案。陈海先生1989年出生，硕士学历，现任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人，未持有公司股份，与控股股东及其他董监高无关联关系。其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。牛宇龙先生因个人原因辞去独立董事职务，辞职将在新任独立董事选举产生后生效。

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