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张小泉: 董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 13:01:38

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订））

张小泉股份有限公司为规范董事、高级管理人员选聘，优化董事会结构，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审查候选人资格，向董事会提出建议。委员会提案需提交董事会审议，控股股东应尊重其建议。本细则经董事会审议通过后生效。

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