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张小泉: 董事会战略决策委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 13:01:18

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（原标题：董事会战略决策委员会工作细则（2025年12月修订））

张小泉股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略决策委员会，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事，委员由董事长或1/3以上董事提名，董事会选举产生。委员会任期与董事会一致，设召集人一名，由委员选举或董事长担任。会议须2/3以上委员出席，决议经半数以上委员通过。会议记录由证券投资部保存，保存期限为10年。本工作细则经董事会审议通过后生效。

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