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中船防务(00317.HK)：授权委托书适用于2025年12月30日(星期二)举行的2025年第四次临时股东会内容摘要

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2025-12-10 08:00:37

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（原标题：授权委托书适用于2025年12月30日(星期二)举行的2025年第四次临时股东会）

本文件为中船海洋与防务装备股份有限公司（CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited）就2025年第四次临时股东会所发出的授权委托书。会议将于2025年12月30日（星期二）上午十时在中国广州市南沙区鸡抱沙北路10号科技楼5楼公司会议室举行。本次会议审议两项普通决议案：第一项为审议及批准公司与中国船舶集团有限公司签署《2026年持续性关连交易框架协议》；第二项为审议及批准公司与中船财务有限责任公司签署《2026年金融服务框架协议》。H股股东须于会议开始24小时前将签署的授权委托书及相关文件送交公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。委托书需由股东或其书面授权人签署，若为机构股东，则需加盖公章或由负责人签署。

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