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海洋王: 董事会秘书工作规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 04:34:29

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（原标题：董事会秘书工作规则（2025年12月））

海洋王照明科技股份有限公司制定了董事会秘书工作规则，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、聘任与解聘程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，须具备财务、法律等专业知识。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书不得存在不得担任高管的情形，并需遵守忠实勤勉义务。

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