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海洋王: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 04:34:10

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

海洋王照明科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由十一名董事组成，设董事长一名、副董事长两名，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、公司内部管理机构设置等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项须经出席董事三分之二以上同意。

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