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索菱股份: 独立董事专门会议议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 04:18:34

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（原标题：独立董事专门会议议事规则（2025年12月））

深圳市索菱实业股份有限公司制定《独立董事专门会议议事规则》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。规则规定，半数以上独立董事可提议召开会议，会议通知需提前至少三日送达。会议须有过半数独立董事出席或委托出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议。会议记录须真实、准确、完整，并保存至少十年。

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