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五方光电: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 04:11:28

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

湖北五方光电股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议召开、表决、决议执行等程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并对对外投资、关联交易等事项设定审议标准。董事会会议每年至少召开两次，可召开临时会议，决议需经全体董事过半数同意。董事应对董事会决议承担责任。

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