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贵研铂业: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-10 03:52:57

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（原标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订））

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权、决策权限及会议召开程序。董事会负责公司发展战略、重大经营决策，行使包括召集股东会、聘任高管、审议财务预算、投资方案、关联交易、对外担保等职权。规定董事会定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下召开。会议须过半数董事出席，表决实行一人一票。涉及关联交易、独立董事事项等需回避或特别表决。规则还明确了决议执行、会议记录及档案保存要求。

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