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五方光电: 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 03:36:12

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（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告）

湖北五方光电股份有限公司于2025年12月9日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。本次修订主要包括：取消监事会和监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；调整股东会、董事会相关职权和议事规则；完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；修订法定代表人、股东权利、利润分配等内容。同时，公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等12项制度并制定新制度，上述修订尚需提交股东大会审议。

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