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天键股份: 《董事会秘书工作制度》（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 03:30:20

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（原标题：《董事会秘书工作制度》（2025年12月））

天键电声股份有限公司发布董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。制度规定董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识及深交所认可的资格证书。详细列明董事会秘书的职责范围，包括筹备董事会和股东会、信息披露、投资者关系管理、合规督导等。同时规定聘任、解聘程序及法律责任，强调不得无故解聘，空缺期内需指定代行人员。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等制定，经董事会通过后生效。

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