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天键股份: 《董事会战略委员会工作细则》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 03:27:59

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（原标题：《董事会战略委员会工作细则》（2025年12月））

天键电声股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经参会委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，并将议案及结果书面报送董事会。

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