（原标题：关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）
天键电声股份有限公司于2025年12月9日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案。公司将不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设置一名职工代表董事。《公司章程》中“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”相关章节和表述，对股东权利、董事会职权、审计委员会职责等内容进行相应调整。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。在股东大会审议通过前，监事会将继续履行职责。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记及章程备案事宜。
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