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祥源新材: 董事会战略委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 02:56:21

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月））

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会设立战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略规划并提出建议，对董事会负责，提案提交董事会审议。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持会议。会议召开需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数同意通过。公司证券投资部为日常办事机构，负责会议组织及文件保存。

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