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祥源新材: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 02:55:07

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

湖北祥源新材科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会构成、职权及会议召开程序。董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。

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