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辽宁能源: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-10 02:10:09

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（原标题：董事会议事规则）

辽宁能源煤电产业股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确了董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集，包括代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前发出，议案需明确具体。董事会审议事项包括公司经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配预案等。表决实行一人一票，需过半数董事出席方可举行。关联交易事项需独立董事事前认可，关联董事应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

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