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辽宁能源: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-12-10 02:09:29

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（原标题：董事会秘书工作制度）

辽宁能源煤电产业股份有限公司于2025年12月9日经第十一届董事会第二十二次会议修订了《董事会秘书工作制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了董事会秘书的任职条件、任免程序、职责权限、培训考核等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理、会议筹备等工作，并需取得上海证券交易所认可的资格证书并定期参加后续培训。公司应为其履职提供必要条件。

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