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索菱股份: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 02:06:34

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（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

索菱股份召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，并提请股东大会审议。会议还审议通过修订及制定多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，部分制度需提交股东大会审议。此外，会议提名盛家方、白俊峰、蔡新辉为第六届董事会非独立董事候选人，陈实强、朱光伟为独立董事候选人，上述提名将提交2025年第二次临时股东大会审议。会议同意续聘尤尼泰振青会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务费用总额为120万元。公司定于2025年12月29日召开临时股东大会。

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