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五方光电: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 02:06:26

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（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

湖北五方光电股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。同时审议通过修订及制定多项公司治理制度的议案，涵盖股东会、董事会相关议事规则及内部控制、信息披露等制度。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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