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榕基软件: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 00:09:26

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（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

福建榕基软件股份有限公司于2025年12月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名鲁峰、陈明平等5人为第七届董事会非独立董事候选人，黄旭明、苏小榕、蔡高锐为独立董事候选人，任期三年。会议同时审议通过第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事在公司任职的不单独发放津贴，独立董事年度津贴为10万元（税前）。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议上述事项。

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