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山大电力: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-09 23:27:09

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（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

山东山大电力技术股份有限公司于2025年12月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项，并后续以募集资金等额置换，不影响募投项目实施，不改变募集资金用途。会议还审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度等多项制度修订与制定。会议决定召开2025年度第五次临时股东会，审议相关需提交股东会的议案。

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