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友升股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 23:25:12

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

上海友升铝业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，涵盖董事会职权、会议召集、提案程序、会议通知、表决机制、决议执行及会议记录等内容。规则强调董事会应规范运作，科学决策，并对专门委员会的组成及职责作出规定。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中占多数并担任召集人。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席董事三分之二以上通过。董事应对决议承担责任，回避表决情形也予以明确。

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