中国健康科技集团(01069.HK)：供股东于本公司将于二零二五年十二月三十一日(星期三)上午十一时正举行之股东周年大会(「股东周年大会」)(及其任何续会)使用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：供股东于本公司将于二零二五年十二月三十一日(星期三)上午十一时正举行之股东周年大会(「股东周年大会」)(及其任何续会)使用的代表委任表格）

本文件为中国健康科技集团控股有限公司（股份代号：1069）发布的股东周年大会代表委任表格，用于2025年12月31日上午十一时正举行的股东周年大会及其任何续会。会议将审议多项普通决议案，包括：省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选凌锋教授为执行董事，重选郭中隆先生及刘淑华女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘中职信（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；向董事授出一般授权，以配发、发行或处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；向董事授出一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；待前述两项决议通过后，扩大授予董事发行股份的一般授权，上限为已发行股份总数的10%；批准采纳股份计划及计划授权限额，并授权董事全权酌情落实执行该计划。

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