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山大电力: 关于修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-12-09 22:51:51

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（原标题：关于修订、制定公司部分治理制度的公告）

山东山大电力技术股份有限公司于2025年12月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案。本次修订及制定涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《累积投票制实施细则》及新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。其中，《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》已由审计委员会审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已由薪酬与考核委员会审议通过。序号1-2项、6-7项制度尚需股东大会审议通过后生效，且1-2项需以特别决议方式通过。

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