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华是科技: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 21:49:45

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

浙江华是科技股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名，下设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。董事会会议分为定期和临时会议，表决须过半数董事同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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