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东亚药业: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-09 21:19:43

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（原标题：董事会议事规则）

浙江东亚药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成及记录等流程，规定董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数同意方可通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还明确了回避表决、决议不成立情形及会议档案保存等内容。

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