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天士力: 天士力董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 21:03:40

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（原标题：天士力董事会议事规则（2025年12月修订））

天士力医药集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权包括中长期发展决策、经理层选聘与考核、薪酬管理、职工工资分配及重大财务事项管理。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议由董事长召集主持，通知方式及变更程序明确。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决，会议记录、决议执行及档案保存均有明确规定。

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