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信立泰: 董事会提名委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 20:52:30

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月））

深圳信立泰药业股份有限公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。主要职责包括研究选任标准、搜寻合格人选、审核董事及高管人选并提出建议，向董事会提交提名或任免建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。

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