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信立泰: 独立董事专门会议制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 20:52:17

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月））

深圳信立泰药业股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事的职责与权利，规定独立董事专门会议的召开频率、通知方式、出席要求及表决机制。制度明确关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。审计、提名、薪酬与考核委员会相关事项也纳入独立董事监督范围。会议决议和记录须完整保存，独立董事意见应详细记载并签字确认。

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