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信立泰: 董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 20:47:59

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月））

深圳信立泰药业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备大学本科以上学历及三年以上相关工作经验，熟悉财务、法律、金融等专业知识，负责公司与交易所的联络、信息披露、会议筹备、文件保管、保密工作等职责。董事会秘书须经证券交易所培训并取得资格证书，离任时需进行审计并移交工作。公司可委任证券事务代表协助或代行职责。

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