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中国铁钛(00893.HK)：审核委员会的职权范围书内容摘要

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2025-12-09 20:24:41

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（原标题：审核委员会的职权范围书）

中国钒钛磁铁矿业有限公司董事会于2025年12月8日决议修订并采纳新的审核委员会职权范围书。审核委员会由不少于三名非执行董事组成，其中多数须为独立非执行董事，并至少有一名具备适当专业资格或会计、财务管理专长的独立非执行董事。委员会主席由董事会委任，且必须为独立非执行董事。成员任期一年，可续任，受公司章程细则约束。委员会每年至少召开两次会议，可应主席或外部核数师要求召开额外会议。法定人数为两名成员。委员会负责就外聘核数师的委任、薪酬、独立性及审计程序有效性进行审查，监督财务报表完整性，检讨会计政策、财务申报合规性，以及集团的风险管理和内部监控系统。委员会须与外聘及内部核数师每年举行两次无执行董事出席的会议，并就重大事项向董事会汇报。秘书由公司秘书或其代名人担任，会议记录须经全体成员审阅后提交董事会。

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