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中国铁钛(00893.HK)：提名委员会的职权范围书内容摘要

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2025-12-09 20:23:53

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（原标题：提名委员会的职权范围书）

中国钒钛磁铁矿业有限公司提名委员会根据2025年12月8日董事会决议修订并采纳了新的职权范围书。委员会由不少于三名成员组成，其中多数须为独立非执行董事，且至少有一名不同性别的成员。委员会主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。委员会获授权制定并检讨董事提名政策及董事会多元化政策，物色具备合适资格的董事人选，并就董事任命、重新委任及继任计划向董事会提出建议。委员会需每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化情况，评估独立非执行董事的独立性及其投入时间的能力，并支持董事会表现评估工作。委员会须定期向董事会汇报工作进展，并确保提名政策和多元化政策的执行与监督。提名政策适用于全体董事，并在适当情况下适用于高级管理人员的继任计划。

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