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紫金矿业(02899.HK)：关于提名公司第九届董事会独立非执行董事候选人的公告内容摘要

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2025-12-09 20:22:03

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（原标题：关于提名公司第九届董事会独立非执行董事候选人的公告）

紫金矿业集团股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会2025年第18次临时会议，审议通过提名吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建共7人为第九届董事会独立非执行董事候选人，并提交股东会审议。2025年12月9日，公司收到张永涛的书面通知，因其个人工作原因自愿放弃提名，确认与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。经董事会审议，同意取消对张永涛的提名，调整后的独立非执行董事候选人为吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建，共6人。根据修订后的《公司章程》，第九届董事会应有7名独立非执行董事，公司将尽快完成补选。上述议案已于董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本公司将适时刊发载有选举董事详情的通函，并寄发予H股股东。

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