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联创电子: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 20:11:39

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（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月修订））

联创电子科技股份有限公司制定了《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年12月修订），明确委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、资本运作及可持续发展战略（含ESG方面）进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会可下设工作小组处理日常事务，并按规定程序召开会议、形成决议，提交董事会审议。细则还明确了会议议事规则、表决方式、回避制度及信息披露要求等内容。

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