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新乳业: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 19:28:22

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（原标题：董事会议事规则）

新希望乳业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议召开、表决等程序。董事会由5至11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，表决实行一人一票。决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等内容。

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