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沪光股份: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 19:28:01

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

昆山沪光汽车电器股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等事项。涉及重大交易、关联交易、对外担保等事项需经董事会审议。董事会每年至少召开两次会议，会议由董事长召集。董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，部分事项需更高比例通过。

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