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诺思格: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-09 19:23:20

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（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

诺思格（北京）医药科技股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。公司拟调整组织架构，取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；董事会成员由9人增至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。同时修订《公司章程》及相关治理制度，并增选许国艺为独立董事候选人。此外，公司拟使用1.4亿元超募资金永久补充流动资金。会议决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。

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