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艾德生物: 董事会战略发展委员会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 18:40:13

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（原标题：董事会战略发展委员会议事规则）

厦门艾德生物医药科技股份有限公司设立董事会战略发展委员会，制定议事规则。该委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投融资及资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事，董事长任召集人。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员存在利害关系时应按规定回避。议事规则自董事会审议通过之日起生效。

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