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诺思格: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 18:31:27

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

诺思格（北京）医药科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议制度。董事会由十一名董事组成，设董事长一名，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等事项。涉及交易、关联交易、担保、财务资助等事项的审议标准及表决程序予以明确规定。董事会会议定期召开，临时会议可由符合条件的主体提议召开，会议表决须过半数董事通过，关联交易需回避表决。

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