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华新建材: 董事会决议（签字版）内容摘要

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2025-12-09 18:23:46

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（原标题：董事会决议（签字版））

华新建材集团股份有限公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。会议以现场结合通讯方式举行，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案，该议案尚需提交股东会审议。审议通过调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案，关联董事李叶青、刘凤山回避表决。审议通过向激励对象授予A股限制性股票的议案，亦经薪酬与考核委员会审议通过。同时审议通过关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案。

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