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中国恒有源集团(08128.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要

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2025-12-09 18:17:19

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（原标题：提名委员会的职权范围）

中国恒有源发展集团有限公司董事会决议成立提名委员会，并通过最新的提名委员会职权范围，自2025年12月9日起生效。提名委员会由不少于三名董事组成，多数成员须为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员，主席由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会负责物色、评估并推荐董事人选，制订提名政策与继任计划，检讨董事会架构、人数、组成及多元化情况，审查独立非执行董事的独立性，支持董事会绩效评估，并每年至少一次检讨董事会多元化政策实施进展。委员会有权获取外部专业意见和充足资源，会议每年至少召开一次，会议记录需向董事会汇报并在企业管治报告中披露相关内容。委员会秘书由公司秘书担任，董事会可委任额外成员或罢免现有成员。

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