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光莆股份: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 18:12:57

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（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月））

厦门光莆电子股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、环境社会及治理（ESG）等事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会履行职责时可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面决议提交董事会审批。委员会应对战略实施和ESG情况进行监督，必要时提出调整建议。

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